601558 : *ST銳電第二屆監事會臨時會議決議公告

　　股票代碼：601558 股票簡稱：*ST 銳電 編號：臨 2014-042
　　債券代碼：122115、122116 債券簡稱：銳 01 暫停、銳 02 暫停
　　華銳風電科技(集團)股份有限公司
　　第二屆監事會臨時會議決議公告
　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
　　述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　一、監事會會議召開情況
　　華銳風電科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司” 于 2014年8月6)日在北京市海淀區中關村大街 59 號文化大廈公司 19 樓董辦會議室以現場方式召開第二屆監事會臨時會議。本次監事會會議應出席監事 3 名，出席會議的監事及監事授權代表共 3 名，其中徐成監事因個人原因無法親自出席會議，書面委托魏曉靜監事代行表決權；本次董事會會議的主持人為公司監事魏曉靜先生。本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
　　二、監事會會議審議情況
　　本次監事會會議以記名投票的方式審議了以下議案：
　　關于選舉非職工代表監事的議案。
　　監事會按照《公司章程》的有關規定，對股東提名的非職工代表監事候選人李遠華女士的任職資格進行審查，認為其符合擔任非職工代表監事的資格。監事會向公司董事會提議召開臨時股東大會，將股東提名的非職工代表監事候選人提交股東大會進行選舉。
　　表決情況：3 票同意，0 票棄權，0 票反對。
　　表決結果：通過。
　　特此公告。
　　華銳風電科技(集團)股份有限公司監事會
　　2014 年 8 月 6 日